KLAGE: USA gegen Patricio et al., Operation Blooming Onion: 521cr9.pdf

WAYCROSS, GA: Zwei Dutzend Angeklagte wurden nach einer transnationalen, mehrjährigen Untersuchung einer Operation des Menschenschmuggels und des Menschenhandels, die illegal mexikanische und mittelamerikanische Arbeiter unter brutalen Bedingungen auf Farmen in Südgeorgien unter brutalen Bedingungen importierte, wegen Bundesverschwörung angeklagt.

Die neu entsiegelte Anklageschrift mit 54 Punkten in den USA gegen Patricio et al. Einzelheiten zu den Anklagen wegen Straftaten, die aus der Operation Blooming Onion, einer Untersuchung der Task Forces zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (OCDETF) resultieren. Die behördenübergreifende Untersuchung, die von Homeland Security Investigations und anderen Bundesbehörden geleitet wird, erstreckt sich über mindestens drei Jahre, und die 53-seitige Anklageschrift dokumentiert Dutzende von Opfern moderner Sklaverei und beschreibt die illegalen Handlungen, die diese ausgebeuteten Arbeiter in die Vereinigten Staaten und sperrte sie unter unmenschlichen Bedingungen als Landarbeiter auf Vertragsbasis ein, sagte David H. Estes, amtierender US-Staatsanwalt für den Südbezirk von Georgia.

„Der amerikanische Traum ist eine starke Anziehungskraft für mittellose und verzweifelte Menschen auf der ganzen Welt, und wo es nötig ist, gibt es Gier von denen, die versuchen werden, diese willigen Arbeiter für ihre eigenen obszönen Profite auszubeuten“, sagte die amtierende US-Staatsanwältin Estes. „Dank der hervorragenden Arbeit unserer Strafverfolgungspartner befreit die Operation Blooming Onion mehr als 100 Personen aus den Fesseln der modernen Sklaverei und wird diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die sie in Ketten legen.“

„Die OCDETF-Operation Blooming Onion hat die Expertise mehrerer Strafverfolgungsbehörden maximiert und die Analyse- und Koordinierungsunterstützung des Internationalen Zentrums für organisierte Kriminalität (IOC-2) der OCDETF genutzt, um eine internationale kriminelle Organisation ins Visier zu nehmen, die an Menschenhandel und Visabetrug beteiligt ist“, sagte OCDETF Regisseur Adam W. Cohen. „Die Führung der US-Staatsanwaltschaft bei diesen behördenübergreifenden Strafverfolgungsbemühungen versetzt uns in die Lage, die Operationen transnationaler krimineller Netzwerke, die die größte Bedrohung für unsere Gemeinschaften und die Nation darstellen, zu stören und zu demontieren.“

Wie in der Anklageschrift beschrieben, begannen Ermittler der Homeland Security Investigations, des US-Arbeitsministeriums, des diplomatischen Sicherheitsdienstes des US-Außenministeriums, des US Postal Inspection Service und des FBI im November 2018 mit den Ermittlungen gegen die transnationale kriminelle Organisation Patricio in oder vor 2015, die Verschwörer und ihre Mitarbeiter „unter anderem an Postbetrug, internationalem Zwangsarbeitshandel und Geldwäsche beteiligt“ und nutzten das H-2A-Arbeitsvisum-Programm betrügerisch, um ausländische Staatsangehörige aus Mexiko, Guatemala und Honduras zu schmuggeln in die Vereinigten Staaten unter dem Vorwand, als Landarbeiter zu dienen.

Die Aktivitäten fanden in den südlichen, mittleren und nördlichen Distrikten Georgiens statt; der mittlere Bezirk von Florida; der südliche Bezirk von Texas; und Mexiko, Guatemala, Honduras und anderswo. Die Verschwörer verlangten von den Arbeitern, ungesetzliche Gebühren für Transport, Essen und Unterkunft zu zahlen, während sie ihre Reise- und Ausweisdokumente illegal zurückhielten, und zwangen die Arbeiter, „physisch anstrengende Arbeit für wenig oder keinen Lohn zu verrichten, sie in überfüllten, unhygienischen und erniedrigenden Unterkünften zu unterbringen“. Lebensbedingungen und droht ihnen mit Abschiebung und Gewalt.“

Die Ausbeutung der Arbeiter beinhaltete die Verpflichtung, mit bloßen Händen Zwiebeln zu graben, 20 Cent für jeden geernteten Eimer zu zahlen und mit Waffen und Gewalt bedroht zu werden, um sie in Schach zu halten. Die Arbeiter wurden in beengten, unhygienischen Quartieren und eingezäunten Arbeitslagern mit wenig oder keiner Nahrung, begrenzten Sanitäranlagen und ohne sauberes Wasser festgehalten. Den Verschwörern wird vorgeworfen, einige Arbeiter oder ihre Familien vergewaltigt, entführt und bedroht oder versucht zu haben, sie zu töten, und in vielen Fällen haben sie die Arbeiter an andere Verschwörer verkauft oder gehandelt. Mindestens zwei der Arbeiter starben aufgrund der Arbeitsbedingungen. Im südlichen Distrikt von Georgia sollen diese Aktivitäten in den Landkreisen Atkinson, Bacon, Coffee, Tattnall, Toombs und Ware stattgefunden haben, als Bauern die Verschwörer dafür bezahlten, Vertragsarbeiter zu stellen.

Die Verschwörer sollen mehr als 200 Millionen US-Dollar aus dem illegalen System erbeutet haben, indem sie die Gelder durch Barkäufe von Land, Häusern, Fahrzeugen und Geschäften gewaschen haben; durch Barkauf von Kassenschecks; und indem man Millionen von Dollar durch ein Casino schleust.

Dann, als die laufenden Ermittlungen der Verschwörung Ende 2019 vorangetrieben wurden, behauptet die Anklageschrift, dass drei der Verschwörer versucht haben, einen Zeugen einzuschüchtern und zu überreden, eine bundesstaatliche Grand Jury anzulügen und jegliche Kenntnis von den illegalen Aktivitäten der Patricio-Organisation zu leugnen.

Mehr als 200 Strafverfolgungsbeamte und Bundesagenten aus den gesamten Vereinigten Staaten kamen im Südbezirk von Georgia zusammen, um mehr als 20 Durchsuchungsbefehle des Bundes an Zielorten zu vollstrecken.

Die Angeklagten in USA gegen Patricio et al. und ihre Gebühren umfassen:

  • Maria Leticia Patricio, 70, aus Nichols, Georgia, angeklagt wegen Verschwörung zum Postbetrug; zwei Fälle von E-Mail-Betrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Daniel Mendoza, 40, aus Ruskin, Florida, angeklagt wegen Verschwörung zum Begehen von Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Nery Rene Carrillo-Najarro, 56, Douglas, Georgia, angeklagt wegen Verschwörung zum Begehen von Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; 14 Fälle von Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Antonio Chavez Ramos, alias „Tony Chavez“, 38, ein Bürger Mexikos, der sich illegal in den Vereinigten Staaten aufhält, angeklagt wegen Verschwörung zum Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; vier Fälle von Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • JC Longoria Castro, 46, Vidalia, Georgia, angeklagt wegen Verschwörung zum Mailbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; vier Fälle von Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Victoria Chavez Hernandez, 38, eine mexikanische Staatsbürgerin, die sich illegal in den Vereinigten Staaten aufhält, angeklagt wegen Verschwörung zum Begehen von Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Enrique Duque Tovar, 36, aus Axon, Ga., angeklagt wegen Verschwörung zum Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; neun Fälle von Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Jose Carmen Duque Tovar, 58, aus Axon, angeklagt wegen Verschwörung zum Mailbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; neun Fälle von Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Charles Michael King, 31, aus Waycross, Georgia, angeklagt wegen Verschwörung zum Begehen von Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Stanley Neal McGauley, 38, von Waycross, angeklagt wegen Verschwörung zum Begehen von Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Luis Alberto Martinez, alias „Chino Martinez“, 41, aus Tifton, Georgia, angeklagt wegen Verschwörung zum Begehen von Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Delia Ibarra Rojas, 33, aus Lyon, Georgia, angeklagt wegen Verschwörung zum Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; drei Fälle von Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Juana Ibarra Carrillo, 46, aus Alma, Georgia, angeklagt wegen Verschwörung zum Begehen von Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Donna Michelle Rojas, alias „Donna Lucio“, 33, aus Collins, Georgia, angeklagt wegen Verschwörung zum Begehen von Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; drei Fälle von Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Margarita Rojas Cardenas, alias „Maggie Cardenas“, 43, aus Reidsville, Georgia, angeklagt wegen Verschwörung zum Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; drei Fälle von Zwangsarbeit; Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche; und Manipulation eines Zeugen;
  • Juan Fransisco Alvarez Campos, 42, ein Bürger Mexikos, der sich illegal in den Vereinigten Staaten aufhält, angeklagt wegen Verschwörung zum Begehen von Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Rosalvo Garcia Martinez, alias „Chava Garcia“, 33, aus Haines City, Florida, angeklagt wegen Verschwörung zum Begehen von Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche; und Manipulation eines Zeugen;
  • Esther Ibarra Garcia, 63, aus Dade City, Florida, angeklagt wegen Verschwörung zum Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; drei Fälle von Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Rodolfo Martinez Maciel, 26, ein Bürger Mexikos, der sich illegal in den Vereinigten Staaten aufhält, wird der Verschwörung zum Begehen von Postbetrug angeklagt; Verschwörung zur Zwangsarbeit; drei Fälle von Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Brett Donavan Bussey, 39, aus Tifton, Georgia, angeklagt wegen Verschwörung zum Postbetrug; vier Fälle von E-Mail-Betrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche; und Manipulation eines Zeugen;
  • Linda Jean Facundo, 36, aus Tifton, angeklagt wegen Verschwörung zum Postbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Gumara Canela, 34, aus Alma, angeklagt wegen Verschwörung zum Mailbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; 14 Fälle von Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche;
  • Daniel Merari Canela Diaz, 24, ein Bürger Mexikos, der sich illegal in den Vereinigten Staaten aufhält, wird wegen Verschwörung zum Begehen von Postbetrug angeklagt; Verschwörung zur Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche; und,
  • Carla Yvonne Salinas, 28, aus Laredo, Texas, angeklagt wegen Verschwörung zum Mailbetrug; Verschwörung zur Zwangsarbeit; und Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche.

Die Anklagen der Verschwörung zur Ausübung von Zwangsarbeit und der Zwangsarbeit sind jeweils mit gesetzlichen Strafen bis zu lebenslanger Haft verbunden, während die Anklagen der Verschwörung zur Begehung von Postbetrug, Postbetrug, Geldwäscheverschwörung und Manipulation eines Zeugen jeweils gesetzlich verankert sind Strafen von bis zu 20 Jahren Haft. Jede der Anklagen beinhaltet auch erhebliche Geldstrafen und Zeiten der beaufsichtigten Entlassung nach Beendigung einer Haftstrafe. Im föderalen System gibt es keine Bewährung.

Strafanzeigen enthalten nur Anklagen; Die Angeklagten gelten bis zum Beweis ihrer Schuld als unschuldig.

Der Fall wurde im Rahmen der Operation der Task Forces zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (OCDETF) untersucht. OCDETF identifiziert, stört und demontiert die höchsten kriminellen Organisationen, die die Vereinigten Staaten bedrohen, mit einem von der Staatsanwaltschaft geleiteten, nachrichtendienstlichen und behördenübergreifenden Ansatz. Die Operation Blooming Onion wird auch als prioritäre transnationale Fälle der organisierten Kriminalität bezeichnet.

Zu den Agenturen, die die Operation Blooming Onion untersuchen, gehören Homeland Security Investigations; US-Staatsbürgerschaft und Einwanderungsbehörde, Betrugserkennung und nationale Sicherheit; das US Department of Labor Office of Inspector General und die Lohn- und Stundenabteilung; Diplomatischer Sicherheitsdienst des US-Außenministeriums; das FBI; der US-Postinspektionsdienst; und der US Marshals Service, mit Unterstützung der Georgia National Guard; das Georgia Bureau of Investigation; die Georgia State Patrol; das Büro des Sheriffs von Coffee County; das Büro des Sheriffs von Chatham County; das Büro des Sheriffs von Tattnall County; das Büro des Bacon County Sheriffs; und das Büro des Tift County Sheriffs. Der Fall wird für die Vereinigten Staaten von der stellvertretenden US-Staatsanwältin und Koordinatorin für Menschenhandel, Tania D. Groover, und der stellvertretenden US-Staatsanwältin und dem stellvertretenden Leiter der Kriminalabteilung, E. Greg Gilluly Jr., und dem stellvertretenden US-Staatsanwalt Xavier A. Cunningham, Abteilungsleiter, verfolgt die Vermögensabschöpfungseinheit.

Wenn Sie glauben, Informationen über eine mögliche Situation des Menschenhandels zu haben, rufen Sie die Nationale Hotline für Menschenhandel unter 1-888-373-7888 an. Die Anwälte der Hotline zur Bekämpfung des Menschenhandels stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um Meldungen über möglichen Menschenhandel entgegenzunehmen. Alle Meldungen sind vertraulich und Sie können anonym bleiben. Dolmetscher stehen zur Verfügung. Die von Ihnen bereitgestellten Informationen werden von der Nationalen Hotline überprüft und gegebenenfalls an spezialisierte Strafverfolgungsbehörden und/oder Dienstleister weitergeleitet.